AML継続教育M

2024年03月11日

視聴期限は5月23日(金)15:00までです。

A 基本動画編

A-01_AML-1 13:04

A-02_AML-2 11:37

A-03_AML-3 10:43

A-04_AML-4 9:43

A-05_AML-5 9:29

A-06_AML-6 14:01

B ディスカッション編

B-01_AML対談 7:50

B-02_AML対談 7:43

B-03_AML対談 9:17

C ドラマ編

C-01事例 顧客による不自然な入出金 3:29

C-02事例 帰国したはずの研修生の口座が売買され・・・ 3:20

C-03事例 知人の紹介なので安易な対応を・・・ 3:38

C-04事例 不自然な様子の顧客 3:43

C-05事例 ATMを利用した多額の振込や入金 5:24

C-06事例 外国人留学生の不審な対応 9:29

C-07事例 海外企業への不自然な送金 5:37

C-08事例 転居前の本人確認による口座開設依頼 6:51

C-09事例 親しい友人によるローンの肩代わり返済 4:56

C-10事例 本人確認書類のコピーでの口座開設依頼 5:20

C-11事例 申告と実態の違うNPO法人による口座開設依頼 5:47

C-12事例 店名と企業主の名前が似た個人事業主からの口座開設依頼 4:26

C-13事例 技能実習生の在留期間管理ミスでの対応 5:33